Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä, hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

 

HarriBradeP1000514-1

Harry Brade

Hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Lamy Oy, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja, 2004 –
GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003 – 2006
Nokia Networks Oyj, myynti- ja markkinointipäällikkö 1997 – 2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 2018-
Fintech Finland Ry, perustajajäsen ja hallituksen jäsen 2017–
Combinostics Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016 –
Tekes – Terveyttä Biteistä, johtoryhmän jäsen 2015 –
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005 –
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004 –

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

AnuNissinenP1000436-1

Anu Nissinen

Hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus:

Digma Design Oy, toimitusjohtaja 2016-
Era Content Oy, toimitusjohtaja, osakas 2014-2016
Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja 2011-2013
Sanoma Entertainment Oy (Swelcom Oy), toimitusjohtaja 2008-2011
Welho, Toimitusjohtaja 2004-2008

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

DNA, Hallituksen jäsen 2010–2012, 2014-
Viestilehdet Oy, Hallituksen jäsen 2015-
Suomen Elokuvasäätiö sr, Hallituksen jäsen 2017-
Suomen Messut, Hallituksen jäsen 2018-
Rantalainen Group, Hallituksen jäsen 2018-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Kati Hagros

Kati Hagros

Hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus:

Aalto-yliopisto, CDO 2016 –
KONE Oyj, Tietohallinto- ja kehitysjohtaja 2010 – 2016
Nokia Oyj, Vice President, IT 2007 – 2009
Nokia Oyj, Vice President, Quality 2004 – 2007
Nokia Mobile Phones, Asia Pacific, Director, Strategy 2002 – 2004
Nokia Mobile Phones, eri johtotehtävissä logistiikassa ja sähköisessä liiketoiminnassa 1997 – 2002

Merkittävimmät luottamustoimet:

Tokmanni Oyj, hallituksen jäsen 2016 –
Nixu Oyj, hallituksen jäsen 2014 –
aTalent Recruiting, hallituksen jäsen 2015 –

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.